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做越南轉(zhuǎn)口貿(mào)易當(dāng)前還合規(guī)嗎?需注意哪些核心風(fēng)險(xiǎn)?

10位顧問(wèn)回復(fù)158人看過(guò)

我是浙江一家做五金制品出口的企業(yè)負(fù)責(zé)人,之前一直通過(guò)越南轉(zhuǎn)口貿(mào)易發(fā)美國(guó),去年開(kāi)始遇到好幾次海關(guān)查貨,要么是越南的產(chǎn)地證沒(méi)通過(guò)審核,要么是物流軌跡不連續(xù),最近一次貨還被暫扣了,不僅要交滯港費(fèi),客戶(hù)那邊還催著要貨,說(shuō)再延遲就取消訂單。現(xiàn)在很糾結(jié),到底還能不能繼續(xù)做越南轉(zhuǎn)口貿(mào)易?要是能做的話,得怎么解決單證和物流的問(wèn)題?還有收付匯這邊,之前用離岸賬戶(hù)收美金,最近銀行總問(wèn)資金來(lái)源,怕被認(rèn)定為不合規(guī)。


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專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)回答

Ella
Ella服務(wù)年限:10客戶(hù)評(píng)分:5.0

資深財(cái)務(wù)顧問(wèn)向TA咨詢(xún)

越南轉(zhuǎn)口貿(mào)易仍可操作,但需解決**單證鏈閉環(huán)**與**物流軌跡真實(shí)性**兩大核心問(wèn)題,同時(shí)打通收付匯的合規(guī)路徑。首先,前置單證審核要“穿透式”:越南環(huán)節(jié)的FORM E產(chǎn)地證不能僅看表面——貨物需在越南完成**實(shí)質(zhì)性加工**(如更換定制包裝、簡(jiǎn)單裝配成成套工具),而非“空箱中轉(zhuǎn)”。建議提前要求越南合作方提供三大佐證材料:工廠加工記錄(車(chē)間實(shí)時(shí)視頻、領(lǐng)料單與成品入庫(kù)單)、倉(cāng)儲(chǔ)憑證(倉(cāng)庫(kù)租賃合同及近3個(gè)月的水電賬單)、第三方檢驗(yàn)報(bào)告(如SGS出具的加工過(guò)程驗(yàn)證函),避免使用“殼公司”的虛假單證。

其次,物流節(jié)點(diǎn)銜接要“可視化”:選擇**全程同船公司的中轉(zhuǎn)方案**——中國(guó)到越南的海運(yùn)優(yōu)先選直達(dá)胡志明港的航線(如中遠(yuǎn)海運(yùn)的“China-Vietnam Express”),避免經(jīng)香港或新加坡中轉(zhuǎn);越南到美國(guó)的段需使用同一船公司的提單,確保艙單信息連續(xù)(可通過(guò)船公司官網(wǎng)查詢(xún)“箱號(hào)軌跡”)。同時(shí),集裝箱鉛封要“一貨一封”:起運(yùn)港(如寧波港)的鉛封號(hào)需與越南港口的換封記錄一致,鉛封的唯一性可證明貨物未被篡改,這是應(yīng)對(duì)海關(guān)“假轉(zhuǎn)口”質(zhì)疑的關(guān)鍵證據(jù)。

異常預(yù)案需“前置化”:若產(chǎn)地證被美國(guó)海關(guān)質(zhì)疑,立即補(bǔ)充越南加工的“人證合一”材料(如工人佩戴越南工廠工牌的加工視頻、考勤記錄);若物流軌跡被核查,提供**船公司的“艙單關(guān)聯(lián)證明”**(證明中國(guó)到越南、越南到美國(guó)的艙單屬于同一票貨物)。收付匯合規(guī)方面,需改用“兩國(guó)雙合同”模式:美國(guó)客戶(hù)→越南供應(yīng)商(美金)、越南供應(yīng)商→中國(guó)出口商(人民幣或美金),每一步都要有對(duì)應(yīng)合同(越南與美國(guó)的銷(xiāo)售合同、中國(guó)與越南的采購(gòu)合同)、發(fā)票(越南商業(yè)發(fā)票、中國(guó)增值稅專(zhuān)用發(fā)票),資金流與合同流完全匹配,銀行詢(xún)問(wèn)時(shí)可直接提交這些文件,避免離岸賬戶(hù)的“模糊資金”問(wèn)題。

最后,合規(guī)落地要“合同化”:在與越南合作方的合同中明確“單證真實(shí)性責(zé)任”——若因越南方提供虛假單證導(dǎo)致貨物被扣,需賠償滯港費(fèi)、客戶(hù)違約金及貨物殘值;同時(shí)約定“加工內(nèi)容明細(xì)”(如具體加工工序、耗時(shí)),避免后期因“實(shí)質(zhì)性加工”定義分歧引發(fā)糾紛。

William
William服務(wù)年限:10客戶(hù)評(píng)分:5.0

國(guó)際物流顧問(wèn)向TA咨詢(xún)

越南轉(zhuǎn)口貿(mào)易的報(bào)關(guān)核心是**價(jià)格合理性審核**。若美國(guó)海關(guān)質(zhì)疑轉(zhuǎn)口環(huán)節(jié)的增值率(如越南環(huán)節(jié)僅加價(jià)2%),會(huì)啟動(dòng)審價(jià)流程。建議提前準(zhǔn)備越南環(huán)節(jié)的成本清單:加工費(fèi)(需提供工人工資單、設(shè)備折舊表)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)(倉(cāng)庫(kù)租金發(fā)票、水電費(fèi)賬單)、物流費(fèi)(越南國(guó)內(nèi)運(yùn)輸?shù)?Trucking Bill),證明增值率符合“行業(yè)常規(guī)”(五金制品轉(zhuǎn)口增值率一般不低于5%)。報(bào)關(guān)時(shí)需使用“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”監(jiān)管方式(代碼0110),并在報(bào)關(guān)單“備注欄”注明“越南加工工序:更換定制包裝+裝配成套工具”,避免按“一般貿(mào)易”申報(bào)引發(fā)的審價(jià)爭(zhēng)議。

Sarah
Sarah服務(wù)年限:3客戶(hù)評(píng)分:5.0

外匯收付顧問(wèn)向TA咨詢(xún)

越南轉(zhuǎn)口的物流路徑需避開(kāi)“爆艙高發(fā)港”,胡志明港的Cat Lai碼頭因擁堵常導(dǎo)致甩柜,建議選擇Phu My碼頭作為中轉(zhuǎn)港——該碼頭的集裝箱周轉(zhuǎn)率比Cat Lai高30%,甩柜率低至1.2%。若遇到滯箱費(fèi),可提前與船公司協(xié)商“免箱期延長(zhǎng)”:越南到美國(guó)的段免箱期一般為7天,若提供越南加工的證明文件(如加工合同),可延長(zhǎng)至14天。此外,選擇“門(mén)到門(mén)”物流方案(中國(guó)工廠→越南工廠→美國(guó)客戶(hù)倉(cāng)庫(kù)),避免“港到港”導(dǎo)致的貨權(quán)脫節(jié)——門(mén)到門(mén)的提單可明確“貨權(quán)在越南環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移”,符合轉(zhuǎn)口貿(mào)易的“貨權(quán)流轉(zhuǎn)”邏輯。

David
David服務(wù)年限:3客戶(hù)評(píng)分:5.0

市場(chǎng)拓展顧問(wèn)向TA咨詢(xún)

越南轉(zhuǎn)口的稅務(wù)重點(diǎn)是**避免“雙重征稅”**與**出口退稅合規(guī)**。中國(guó)出口商的出口退稅需滿(mǎn)足“四流一致”:合同流(中國(guó)與越南的采購(gòu)合同)、貨物流(中國(guó)到越南的海運(yùn)提單)、資金流(越南到中國(guó)的匯款)、發(fā)票流(中國(guó)增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。若越南供應(yīng)商未繳納增值稅(越南增值稅率10%),需要求其提供《增值稅完稅證明》,否則中國(guó)稅務(wù)部門(mén)可能認(rèn)定“交易虛假”,追回已退稅款。此外,越南環(huán)節(jié)的利潤(rùn)需“合理分配”——建議越南供應(yīng)商的利潤(rùn)率控制在8%-12%(五金行業(yè)常規(guī)水平),避免因“利潤(rùn)過(guò)低”被BEPS(稅基侵蝕)規(guī)則質(zhì)疑。

Robert
Robert服務(wù)年限:6客戶(hù)評(píng)分:5.0

倉(cāng)儲(chǔ)管理顧問(wèn)向TA咨詢(xún)

收付匯需采用“兩國(guó)三賬戶(hù)”模式:美國(guó)客戶(hù)通過(guò)SWIFT向越南供應(yīng)商的美金賬戶(hù)付款,越南供應(yīng)商再通過(guò)CIPS向中國(guó)出口商的人民幣賬戶(hù)付款(或美金賬戶(hù))。每筆資金需對(duì)應(yīng)“兩票合同”:越南與美國(guó)的銷(xiāo)售合同(需注明“貨物原產(chǎn)于越南”)、中國(guó)與越南的采購(gòu)合同(需注明“貨物用于越南轉(zhuǎn)口”)。若銀行詢(xún)問(wèn)資金來(lái)源,提供合同、發(fā)票及物流提單,證明資金是“貿(mào)易項(xiàng)下的貨款”——避免使用離岸賬戶(hù)直接收美國(guó)客戶(hù)的資金,否則可能被認(rèn)定為“地下錢(qián)莊”或“洗錢(qián)”。

Olivia
Olivia服務(wù)年限:5客戶(hù)評(píng)分:5.0

資深報(bào)關(guān)顧問(wèn)向TA咨詢(xún)

若使用信用證結(jié)算,需規(guī)避“越南產(chǎn)地證需經(jīng)開(kāi)證行確認(rèn)”的軟條款——美國(guó)開(kāi)證行通常不熟悉越南的產(chǎn)地證標(biāo)準(zhǔn),易引發(fā)拒付。建議在信用證中明確“產(chǎn)地證由越南商會(huì)(VCCI)出具,并經(jīng)中國(guó)駐越南大使館認(rèn)證”,同時(shí)約定“若產(chǎn)地證未通過(guò)美國(guó)海關(guān)審核,越南供應(yīng)商需承擔(dān)100%的滯港費(fèi)與客戶(hù)違約金”。此外,合同中需加入“不可抗力兜底條款”:若越南因政策變動(dòng)(如突然收緊轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)管)導(dǎo)致無(wú)法出貨,可解除合同并要求越南方退還預(yù)付款,避免“錢(qián)貨兩空”。

Sophia
Sophia服務(wù)年限:7客戶(hù)評(píng)分:5.0

資深報(bào)關(guān)顧問(wèn)向TA咨詢(xún)

若貨物在越南港口被查驗(yàn),需注意**鉛封與貨單一致性**:若鉛封破損,立即拍照留存(需包含鉛封號(hào)、集裝箱號(hào)與海關(guān)關(guān)員),并要求海關(guān)出具《鉛封破損情況記錄單》;若海關(guān)要求掏箱,提前準(zhǔn)備“貨物明細(xì)清單”(與提單、發(fā)票完全一致),并要求海關(guān)“逐件核對(duì)”,避免出現(xiàn)“貨不對(duì)單”。若海關(guān)質(zhì)疑加工情況,提供**加工工具的“屬地化”證明**(如包裝機(jī)上印有越南工廠的LOGO、裝配線的越南語(yǔ)操作指南),證明貨物在越南完成了實(shí)質(zhì)性加工。

Emily
Emily服務(wù)年限:3客戶(hù)評(píng)分:5.0

客戶(hù)服務(wù)顧問(wèn)向TA咨詢(xún)

五金制品的越南轉(zhuǎn)口包裝需解決**“原產(chǎn)國(guó)標(biāo)識(shí)”問(wèn)題**:若貨物是螺絲、螺母等小五金,需在越南更換印有“Made in Vietnam”的定制紙箱(紙箱上需有越南供應(yīng)商的名稱(chēng)與地址),并確保原包裝(如中國(guó)工廠的塑料袋)上的“Made in China”標(biāo)識(shí)被完全覆蓋——若殘留中國(guó)標(biāo)識(shí),會(huì)被美國(guó)海關(guān)直接認(rèn)定為“假轉(zhuǎn)口”。此外,包裝的重量與尺寸需與越南的倉(cāng)儲(chǔ)記錄一致(如紙箱重量標(biāo)注為“5kg/箱”,需與倉(cāng)庫(kù)的稱(chēng)重記錄匹配),避免“包裝參數(shù)不符”引發(fā)的查驗(yàn)。

John
John服務(wù)年限:6客戶(hù)評(píng)分:5.0

外貿(mào)退稅顧問(wèn)向TA咨詢(xún)

中國(guó)出口商的出口退稅需注意**“單證備案時(shí)效”**:轉(zhuǎn)口貿(mào)易的單證需在出口申報(bào)后15天內(nèi)備案,包括:越南供應(yīng)商的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、加工合同、倉(cāng)儲(chǔ)憑證、第三方檢驗(yàn)報(bào)告。若稅務(wù)部門(mén)發(fā)函調(diào),需在10個(gè)工作日內(nèi)提交這些材料,證明“貨物確實(shí)在越南加工”。此外,避免“跨月申報(bào)”——出口日期與越南加工日期需在同一月份,否則可能被認(rèn)定為“時(shí)間邏輯不符”,影響退稅審核。

Daniel
Daniel服務(wù)年限:8客戶(hù)評(píng)分:5.0

法律顧問(wèn)向TA咨詢(xún)

越南轉(zhuǎn)口的供應(yīng)鏈成本優(yōu)化需聚焦**“批量加工+路徑整合”**:將多批小訂單集中成“整柜加工”(如每月湊滿(mǎn)5個(gè)40HQ柜),越南工廠的加工費(fèi)可降低20%(因?yàn)榕考庸さ娜斯づc設(shè)備成本更低);物流路徑選擇“陸運(yùn)+海運(yùn)”組合——中國(guó)廣西憑祥口岸到越南諒山的陸運(yùn)(約2小時(shí))比海運(yùn)(約3天)更快捷,可減少中轉(zhuǎn)時(shí)間,同時(shí)陸運(yùn)的滯箱費(fèi)比海運(yùn)低50%;越南到美國(guó)的段選擇“慢船”(如21天的航線),比“快船”(14天)節(jié)省約35%的運(yùn)費(fèi),適合對(duì)時(shí)效要求不高的五金制品。

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