接了個敘利亞的訂單，客人把錢打到了離案賬戶公戶。
然后我從離案賬戶匯給國內(nèi)工廠t/t時，附言寫了敘利亞的英文。
結(jié)果被攔了下來，說syria 高風(fēng)險了
銀行讓我明天去個情況說明
這個填文件的時候應(yīng)該注意啥呢？謝謝
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在填寫匯款附言時，建議不要提及任何和高風(fēng)險地區(qū)、高風(fēng)險行業(yè)相關(guān)的詞匯，以免引起銀行的警覺和審核。例如，如果您要匯款給敘利亞的客戶或工廠，建議在附言中使用中英文對照的簡稱或編號，而不是直接寫出完整名稱。另外，您還需提供相關(guān)證明文件，如訂單、合同、貿(mào)易發(fā)票等，證明交易合法合規(guī)，降低審批風(fēng)險。最好在匯款前對自己的交易對方進行背景調(diào)查，以保障交易的安全性。如果銀行要求您進行情況說明，建議您如實提供相關(guān)交易信息和證明文件，以便銀行進行風(fēng)險審核和管控。
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