自2023 年 12 月 22 日，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽發(fā)“關(guān)于對(duì)俄羅斯有害活動(dòng)采取進(jìn)一步措施”的第 14114 號(hào)行政令以來(lái)，美國(guó)曾多次以涉俄因素為由打壓中國(guó)企業(yè)。在當(dāng)前局勢(shì)下，出口俄羅斯的外貿(mào)企業(yè)務(wù)必要高度重視。包括今年6月升級(jí)的二次制裁，對(duì)俄外貿(mào)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻。

該行政令明確將矛頭指向外國(guó)金融機(jī)構(gòu)，并擴(kuò)大了針對(duì)俄羅斯的進(jìn)口禁令，涵蓋存款機(jī)構(gòu)、銀行、儲(chǔ)蓄銀行、貨幣服務(wù)企業(yè)、信用卡系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商、信托公司、保險(xiǎn)公司、證券經(jīng)紀(jì)人和交易商、期貨和期權(quán)經(jīng)紀(jì)人和交易商、遠(yuǎn)期合約商和外匯商、證券和商品交易所、清算公司、投資公司、雇員福利計(jì)劃、貴金屬、寶石和珠寶交易商，以及上述任何機(jī)構(gòu)的控股公司、關(guān)聯(lián)公司或子公司。

制裁手段包含禁止在美國(guó)開(kāi)立代理行或通匯賬戶，或者實(shí)施資產(chǎn)凍結(jié)。

此外，為防止資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，14114 號(hào)行政令第 1 節(jié)規(guī)定，在 14024 號(hào)行政令中新增第 7 節(jié)，要求上述制裁決定無(wú)需事先通知被制裁對(duì)象。

注意，非美元開(kāi)展交易也會(huì)受到制裁！

此外，OFAC 公布了幾則常見(jiàn)問(wèn)答，其中較為重要的是：

FAQ 1152——“外國(guó)金融機(jī)構(gòu)以非美元貨幣開(kāi)展交易是否會(huì)受到 14024 號(hào)行政令第 11 節(jié)的制裁？”

OFAC 的回答是“肯定的”，經(jīng)修訂的 14024 號(hào)行政令第 11 節(jié)的禁令適用于任何貨幣。

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