哥斯達(dá)黎加當(dāng)局突擊搜查犯罪嫌疑人的家庭和公室在圣何塞和埃雷迪亞。（匯金達(dá)套現(xiàn)轉(zhuǎn)載）

liberty reserve經(jīng)營(yíng)者 亞瑟budovsky belanchuk，39歲，上周五在西班牙被捕，作為清洗黑錢聯(lián)合進(jìn)行的調(diào)查，由警察機(jī)構(gòu)在美國(guó)和哥斯達(dá)黎加的一部分。

哥斯達(dá)黎加檢察官何塞·巴勃羅·岡薩雷斯說(shuō)，烏克蘭血統(tǒng)的哥斯達(dá)黎加公民budovsky根據(jù)調(diào)查，2011年以來(lái)一直使用公司，他創(chuàng)造了在該國(guó)被稱為自由儲(chǔ)備（liberty reserve）洗錢。

當(dāng)?shù)卣{(diào)查后始在紐約檢察官公室的要求。上周五，，圣何塞檢察官進(jìn)行突擊搜查在budovsky的房子和公室在escazá，圣安娜，西南圣何塞和埃雷迪亞省，北部的首都。（匯金達(dá)套現(xiàn)轉(zhuǎn)載）

budovsky在哥斯達(dá)黎加的業(yè)務(wù)顯然被資助的兒童網(wǎng)站和販毒用錢。

紐約信念

據(jù)美國(guó)司法部2006年7月27日的記錄，budovsky和合作伙伴確定為弗拉基米爾·卡茨被起訴紐約州被控經(jīng)營(yíng)非法金融業(yè)務(wù)，goldage公司，從他們的布魯克林公寓。

他們?cè)谧杂蓛?chǔ)備（liberty reserve）轉(zhuǎn)交了至少3000萬(wàn)美元于2002年始運(yùn)營(yíng)以來(lái)，全球的數(shù)字貨幣賬戶。

數(shù)字貨幣兌換，goldage，接和發(fā)送4萬(wàn)臺(tái)之間，2006年1月1日，6月30日，2006美元的洗錢計(jì)劃的一部分。

客戶網(wǎng)上goldage帳戶的身份了有限的文檔，然后goldage購(gòu)數(shù)字黃金貨幣通過(guò)這些賬戶，被告的費(fèi)用有時(shí)會(huì)超過(guò)$ 100000。（匯金達(dá)套現(xiàn)轉(zhuǎn)載）

客戶可以選擇自己的方法付款goldage：電線匯款，現(xiàn)金存款，郵政匯票或支票。

最后，客戶可以要求電匯帳戶在世界任何地方，或發(fā)送到任何可識(shí)別個(gè)人支票取款。

從事的業(yè)務(wù)沒(méi)有執(zhí)照，違反國(guó)家銀行法重罪發(fā)射錢budovsky和卡茨被判??處五年徒刑，但獲得緩刑。

在哥斯大黎加政府和美國(guó)要求下, 西班牙警方抓獲了 liberty reserve 網(wǎng)站創(chuàng)始人和老板 arthur budovsky belanchuk, 罪名是洗錢, 參與金融犯罪和為兒童和毒品網(wǎng)站資金. 許多流行的知名網(wǎng)站都采用 lr 作為信任的支付方式, 也是許多電子貨幣提現(xiàn)為美圓的渠道. 而??liberty reserve 亦不似其他在線支付網(wǎng)站, 并不保存用戶, 同時(shí)也因付款是立即且不可退回的特性而大受歡迎. 現(xiàn)在 lr 所有服務(wù)已經(jīng)停止網(wǎng)站關(guān)閉. lr 用戶的資金目前全部消失, 這些網(wǎng)站和用戶的損失總額可能高達(dá)上億美圓.（匯金達(dá)套現(xiàn)轉(zhuǎn)載）